Годовое общее собрание акционеров 2016

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового  общего собрания акционеров

закрытого акционерного общества «ГОРПО»,

адрес места нахождения Общества,

Россия, Ставропольский край, Горячеводский п.г.т., ул. Шоссейная, д. 103

Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится «30» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, Ставропольский край, Горячеводский п.г.т., ул. Шоссейная, д. 103.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, — 09 час. 00 мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ГОРПО».

2.  Об утверждении годового отчета  ЗАО «ГОРПО».

3.  Об утверждении , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «ГОРПО», на 31 декабря 2015 года.

4. О распределении прибылей и убытков ЗАО «ГОРПО».

5. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «ГОРПО».

6. Об избрании ревизора ЗАО «ГОРПО».

7. Об утверждении аудитора ЗАО «ГОРПО».

8. Реорганизация ЗАО «ГОРПО» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ГОРПО»;

9. Об утверждении и подписании передаточного акта   Закрытого акционерного общества «ГОРПО»;

10.Об обмене обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «ГОРПО» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

11.Об определении размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» и порядке его формирования.

12.Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

13. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

14.Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

15. Об избрании Ревизора Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

16.О проведении государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция , предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «24» мая 2016 г.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения годового общего собрания:

— проект решения о реорганизации Общества в форме преобразования;

— обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о преобразовании, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

— Проект передаточного акта;

— Порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;

— Сведения о кандидатах на должность генерального директора создаваемого юридического лица;

— Сведения о кандидатах в ревизоры создаваемого юридического лица;

— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых  кандидатов на избрание в соответствующий орган общества

— Проект Устава общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО»;

— годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «ГОРПО», за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

— квартальная бухгалтерская отчетность ЗАО «ГОРПО», за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

— отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

— расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

— протокол (выписка из протокола) заседания наблюдательного совета Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

— годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение  ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

— сведения о кандидате (кандидатах) в наблюдательный совет ЗАО «ГОРПО», кандидате (кандидатах) в ревизоры Общества;

— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых  кандидатов на избрание в соответствующий орган общества

— проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества

— годовой отчет Общества

— заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества

— результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества

— рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

— другие сведения в соответствии с действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Россия, Ставропольский край, Горячеводский п.г.т., ул. Шоссейная, д. 103, начиная с 31 мая 2016 года, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Также сообщаем, что в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры — владельцы голосующих акций Общества в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ЗАО «ГОРПО» составляет 9 878 (девять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей (отчет независимого оценщика №20-16 от «13» мая  2016 г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: Россия, Ставропольский край, Горячеводский п.г.т., ул. Шоссейная, д. 103, не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров — юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Председатель Наблюдательного совета    ЗАО «ГОРПО»                                               ____________ _____________ Л.Г. Степанова

«30» мая  2016 г.