Отчет об итогах голосования 2016

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «ГОРПО»

Место нахождения общества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пгт Горячеводский, ул. Шоссейная, д.103

Место проведения собрания: г. Пятигорск, Горячеводский п.г.т., ул. Шоссейная, д.103, актовый зал

ЗАО «ГОРПО».                           

Вид общего собрания: Годовое      Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2016г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.05.2016г.

Функции счетной комиссии на собрании исполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения – 127015, г. Москва, ул. Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Пустовойтова Елена Ивановна.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

     Текст вопроса Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня
1 2 3 4 5
1 Об избрании Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ГОРПО». 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
2 Об утверждении годового отчета ЗАО «ГОРПО». 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
3 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «ГОРПО» по состоянию на 31 декабря 2015 года. 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
4 О распределении прибылей и убытков ЗАО «ГОРПО». 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
5 Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «ГОРПО». 75 930 74 815 98.5315 % (Имеется)
6 Об избрании ревизора ЗАО «ГОРПО». 13 292 13 069 98.3223 % (Имеется)
7 Об утверждении аудитора ЗАО «ГОРПО». 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
8 Реорганизация ЗАО «ГОРПО» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ГОРПО». 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
9 Об утверждении и подписании передаточного акта   Закрытого акционерного общества «ГОРПО». 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
10 Об обмене обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «ГОРПО» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО». 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
11 Об определении размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» и порядка его формирования. 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
12 Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО». 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
13 Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО». 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
14 Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО». 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
15 Об избрании Ревизора Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО». 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)
16 О проведении государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО». 15 186 14 963 98.5315 % (Имеется)

Вопрос № 1. Об избрании Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 14 842 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок две)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ГОРПО» Агафонову Нину Петровну, секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО «ГОРПО» Небывайлову Лидию Ивановну.

 

 

Вопрос  № 2. Об утверждении годового отчета ЗАО «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 14 842 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок две)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовой отчет ЗАО «ГОРПО» за 2015 год.

 

Вопрос  № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «ГОРПО» по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 11 555 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «ГОРПО» по состоянию на 31 декабря 2015 года.

 

Вопрос  № 4. О распределении прибылей и убытков ЗАО «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 11 265 (Одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: По результатам 2015 отчетного года в связи с наличием убытков  Общества в 2015 отчетном году не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным Обществом обыкновенным именным бездокументарным акциям, а также не распределять прибыль Общества в связи с ее отсутствием.

 

Вопрос № 5. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «ГОРПО».

Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов 73 225 (Семьдесят три тысячи двести двадцать пять)
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Количество голосов
1 Степанова Любовь Георгиевна 14 645 (Четырнадцать тысяч шестьсот сорок пять)
2 Мелешко Людмила Александровна 14 645 (Четырнадцать тысяч шестьсот сорок пять)
3 Трушев Николай Иванович 14 645 (Четырнадцать тысяч шестьсот сорок пять)
4 Егоров Владимир Николаевич 14 645 (Четырнадцать тысяч шестьсот сорок пять)
5 Небывайлова Лидия Ивановна 14 645 (Четырнадцать тысяч шестьсот сорок пять)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав наблюдательного совета ЗАО «ГОРПО» избраны: Степанова Любовь Георгиевна, Мелешко Людмила Александровна, Трушев Николай Иванович, Егоров Владимир Николаевич, Небывайлова Лидия Ивановна.

 

Вопрос  № 6. Об избрании ревизора ЗАО «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 12 948 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок восемь)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Избрать ревизором ЗАО «ГОРПО» — Сальхину Анну Владимировну.

 

Вопрос  № 7. Об утверждении аудитора ЗАО «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 11 555 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить аудитором ЗАО «ГОРПО» — ООО «ТОТ-АУДИТ» (ОГРН 1092632003155, ИНН 2632097015), имеющее место нахождения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд.

 

Вопрос № 8. Реорганизация ЗАО «ГОРПО» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 14 842 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок две)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Реорганизовать закрытое акционерное общество «ГОРПО» (ЗАО «ГОРПО») (ИНН 2632097720, ОГРН1102632000602) в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ГОРПО» (ООО «ГОРПО»).

Утвердить следующий порядок проведения реорганизации ЗАО «ГОРПО» в форме преобразования в ООО «ГОРПО»:

1). В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ЗАО «ГОРПО» направить в регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц предусмотренное законом сообщение о начале процедуры реорганизации.

Указанное сообщение от имени Закрытого акционерного общества «ГОРПО» поручается подписать временно исполняющей обязанности генерального директора Закрытого акционерного общества «ГОРПО» Агафоновой Нине Петровне.

2).  Провести инвентаризацию обязательств с составлением Списка кредиторов.

3). Провести инвентаризацию имущества ЗАО «ГОРПО», составить и сдать в установленном порядке бухгалтерскую отчетность в соответствии со сроками, предусмотренными законодательством РФ.

4). На время проведения процедуры реорганизации (с момента принятия решения и до момента завершения реорганизации) предусмотреть особый порядок совершения ЗАО «ГОРПО» сделок, а именно:

- не заключать сделок, ведущих к уменьшению состава и стоимости основных средств.

5). Реорганизацию ЗАО «ГОРПО» в форме преобразования в ООО «ГОРПО» завершить в срок не позднее 80 (восьмидесяти) дней от даты принятия годовым общим собранием акционеров ЗАО «ГОРПО»  решения о реорганизации.

 

Вопрос  № 9. Об утверждении и подписании передаточного акта   Закрытого акционерного общества «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 14 842 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок две)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и всей документации, включая первичные учетные бухгалтерские документы, от Закрытого акционерного общества «ГОРПО» Обществу с ограниченной ответственностью «ГОРПО». Уполномочить подписать передаточный акт со стороны ЗАО «ГОРПО» временно исполняющего обязанности генерального директора Закрытого акционерного общества «ГОРПО»  Агафонову Нину Петровну и главного бухгалтера ЗАО «ГОРПО» Степанову Любовь Георгиевну.

 

Вопрос № 10. Об обмене обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «ГОРПО» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 14 842 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок две)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить следующий порядок обмена акций Закрытого акционерного общества «ГОРПО» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО»:

Каждая 1 обыкновенная именная бездокументарная акция, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, что составляет 0,006585% (ноль целых шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять миллионных процента) уставного капитала ЗАО «ГОРПО» обменивается  на долю участника  ООО «ГОРПО»  в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 100  (Сто) рублей 00 копеек с коэффициентом обмена 1/1, что составляет 0,006585% (ноль целых шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять миллионных процента) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО». В протоколе годового общего собрания акционеров указать в отношении каждого акционера следующие сведения:

  1. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Агафоновой Нине Петровне, в количестве 1 535 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Агафоновой Нины Петровны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 153 500 (сто пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 10,1080 (десять целых сто восемь тысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Алиеву Камилю Кватаевичу, в количестве 3 287 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Алиева Камиля Кватаевича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 328 700 (триста двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 21,6449 (двадцать одна целая шесть тысяч четыреста сорок девять десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  3. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Байгулову Вадиму Сергеевичу, в количестве 52 штуки, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Байгулова Вадима Сергеевича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 5 200 (пять тысяч двести) рублей 00 копеек, что составляет 0,3424 (ноль целых три тысячи четыреста двадцать четыре десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  4. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Вершенко Марии Ивановне, в количестве 84 штуки, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Вершенко Марии Ивановны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 0,5531 (ноль целых пять тысяч пятьсот тридцать один десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  5. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Габрелян Надежде Григорьевне, в количестве 70 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Габрелян надежды Григорьевны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 0,4610 (ноль целых четыре тысячи шестьсот десять десятитысячных)% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  6. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Гладскому Виктору Владимировичу, в количестве 3 105 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Гладского Виктора Владимировича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 310 500 (триста десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 20,4465 (двадцать целых четыре тысячи четыреста шестьдесят пять десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  7. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Голиковой Евгении Алексеевне, в количестве 85 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Голиковой Евгении Алексеевны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,5597 (ноль целых пять тысяч пятьсот девяносто семь десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  8. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Егорову Владимиру Николаевичу, в количестве 85 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Егорова Владимира Николаевича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,5597 (ноль целых пять тысяч пятьсот девяносто семь десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  9. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Зайцевой Евгении Александровне, в количестве 85 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Зайцевой Евгении Александровны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,5597 (ноль целых пять тысяч пятьсот девяносто семь десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  10. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Захаровой Ирине Юрьевне, в количестве 74 штуки, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Захаровой Ирины Юрьевны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 7 400 (семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 0,4873 (ноль целых четыре тысячи восемьсот семьдесят три десятитысячные) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  11. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Зименкову Владимиру Александровичу, в количестве 67 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Зименкова Владимира Александровича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 6 700 (шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,4412 (ноль целых четыре тысячи четыреста двенадцать десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  12. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Зинович Надежде Алексеевне, в количестве 58 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Зинович Надежды Алексеевны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 5 800 (пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,3819 (ноль целых три тысячи восемьсот девятнадцать десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  13. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Зубенко Роману Александровичу, в количестве 57 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Зубенко Романа Александровича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,3753 (ноль целых три тысячи семьсот пятьдесят три десятитысячные) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  14. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Ищенко Анне Александровне, в количестве 3 287 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Ищенко Анны Александровны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 328 700 (триста двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 21,6449 (двадцать одна целая шесть тысяч четыреста сорок девять десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  15. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Ковальчук Валентине Николаевне, в количестве 73 штуки, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Ковальчук Валентины Николаевны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 7 300 (семь тысяч триста) рублей 00 копеек, что составляет 0,4807 (ноль целых четыре тысячи восемьсот семь десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  16. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Кокорину Юрию Петровичу, в количестве 76 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Кокорина Юрия Петровича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 7 600 (семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,5005 (ноль целых пять тысяч пять десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  17. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Коноваловой Лидии Викторовне, в количестве 67 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Коноваловой Лидии Викторовны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 6 700 (шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,4412 (ноль целых четыре тысячи четыреста двенадцать десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  18. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Лось Владимиру Николаевичу, в количестве 68 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Лось Владимира Николаевича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,4478 (ноль целых четыре тысячи четыреста семьдесят восемь десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  19. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Мелешко Людмиле Александровне, в количестве 145 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Мелешко Людмилы Александровны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 14 500 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,9548 (ноль целых девять тысяч пятьсот сорок восемь десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  20. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Мищенко Людмиле Ивановне, в количестве 61 штука, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Мищенко Людмилы Ивановны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 6 100 (шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, что составляет 0,4017 (ноль целых четыре тысячи семнадцать десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  21. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Небывайловой Лидии Ивановне, в количестве 67 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Небывайловой Лидии Ивановны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 6 700 (шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,4412 (ноль целых четыре тысячи четыреста двенадцать десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  22. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Нерсесову Борису Левоновичу, в количестве 69 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Нерсесова Бориса Левоновича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 6 900 (шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,4544 (ноль целых четыре тысячи пятьсот сорок четыре десятитысячные) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  23. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Оршанской Надежде Владимировне, в количестве 74 штуки, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Оршанской Надежды Владимировны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 7 400 (семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 0,4873 (ноль целых четыре тысячи восемьсот семьдесят три десятитысячные) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  24. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Прикалотину Александру Николаевичу, в количестве 56 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Прикалотина Александра Николаевича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 5 600 (пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,3688 (ноль целых три тысячи шестьсот восемьдесят восемь десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  25. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Рублевой Татьяне Яковлевне, в количестве 73 штуки, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Рублевой Татьяны Яковлевны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 7 300 (семь тысяч триста) рублей 00 копеек, что составляет 0,4807 (ноль целых четыре тысячи восемьсот семь десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  26. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Сапрыкину Владимиру Григорьевичу,  в количестве 84 штуки, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Сапрыкина Владимира Григорьевича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 0,5531 (ноль целых пять тысяч пятьсот тридцать одна десятитысячная) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  27. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Сапрыкиной Татьяне Павловне,  в количестве 84 штуки, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Сапрыкиной Татьяны Павловны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 0,5531 (ноль целых пять тысяч пятьсот тридцать одна десятитысячная) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  28. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Семеняку Анатолию Владимировичу,  в количестве 59 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Семеняка Анатолия Владимировича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 5 900 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,3885 (ноль целых три тысячи восемьсот восемьдесят пять десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  29. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Соцкой Надежде Ивановне,  в количестве 76 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Соцкой Надежды Ивановны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 7 600 (семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,5005 (ноль целых пять тысяч пять десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  30. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Степановой Любовь Георгиевне,  в количестве 1 544 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Степановой Любовь Георгиевны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 154 400 (сто пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 10,1673 (десять целых одна тысяча шестьсот семьдесят три десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  31. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Тамбиевой Надежде Яковлевне,  в количестве 60 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Тамбиевой Надежды Яковлевны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 0,3951 (ноль целых три тысячи девятьсот пятьдесят одна десятитысячная) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  32. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Тимченко Виктору Николаевичу,  в количестве 67 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Тимченко Виктора Николаевича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 6 700 (шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,4412 (ноль целых четыре тысячи четыреста двенадцать десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  33. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Торянник Таисии Павловне,  в количестве 85 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Торянник Таисии Павловны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,5597 (ноль целых пять тысяч пятьсот девяносто семь десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  34. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Трушеву Николаю Ивановичу,  в количестве 53 штуки, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Трушева Николая Ивановича в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 5 300 (пять тысяч триста) рублей 00 копеек, что составляет 0,3490 (ноль целых три тысячи четыреста девяносто десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  35. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Филоненко Людмиле Владимировне,  в количестве 71 штука, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Филоненко Людмилы Владимировны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 7 100 (семь тысяч сто) рублей 00 копеек, что составляет 0,4675 (ноль целых четыре тысячи шестьсот семьдесят пять десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  36. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Харлановой Ларисе Алексеевне,  в количестве 61 штука, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Харлановой Ларисы Алексеевны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 6 100 (шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, что составляет 0,4017 (ноль целых четыре тысячи семнадцать десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  37. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Шульской Людмиле Ивановне,  в количестве 58 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Шульской Людмилы Ивановны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 5 800 (пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,3819 (ноль целых три тысячи восемьсот девятнадцать десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  38. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Якшиной Тамаре Алексеевне,  в количестве 67 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Якшиной тамары Алексеевны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 6 700 (шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,4412 (ноль целых четыре  тысячи четыреста двенадцать десятитысячных) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».
  39. Обыкновенные именные бездокументарные акции, принадлежащие Оробинской Ларисе Робертовне и Оробинской Валерии Николаевне,  в количестве 57 штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, обмениваются  на долю участника  ООО «ГОРПО» Оробинской Ларисы Робертовны и Оробинской Валерии Николаевны в уставном капитале ООО «ГОРПО» номинальной стоимостью 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,3753 (ноль целых три тысячи семьсот пятьдесят три десятитысячные) % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

 

Вопрос № 11. Об определении размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» и порядка его формирования.

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 14 842 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок две)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Определить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» в размере 1 518 600 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек., что составляет 100% (Сто процентов) и сформировать его за счет уставного капитала реорганизуемого Закрытого акционерного общества «ГОРПО».

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» составить из номинальной стоимости долей его участников.

Участниками ООО «ГОРПО» являются акционеры реорганизуемого ЗАО «ГОРПО», принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «ГОРПО», голосовавшие за реорганизацию Общества, а также акционеры ЗАО «ГОРПО» не участвовавшие в годовом общем собрании акционеров, либо голосовавшие против реорганизации Общества и не реализовавшие свое право требования выкупа Обществом, принадлежащих им акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

 

Вопрос  № 12. Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 11 555 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» установить по адресу: Россия, Ставропольский край, Горячеводский п.г.т., ул. Шоссейная, д. 103.

 

Вопрос  № 13. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 11 555 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» с соблюдением требований законодательства РФ.

 

Вопрос № 14. Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 14 842 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок две)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» Степанову Любовь Георгиевну (паспорт гражданина РФ серия 07 12 номер 721552 дата выдачи 10.01.2013 года, выдан Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в гор. Пятигорске), поручить подписать трудовой договор с генеральным директором, общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» акционеру ЗАО «ГОРПО» (участнику ООО «ГОРПО») Гладскому Виктору Владимировичу.  

 

Вопрос  № 15. Об избрании Ревизора Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 14 842 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок две)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Избрать Ревизором Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» Сальхину Анну Владимировну (паспорт гражданина РФ серия 91 09 номер 558742 дата выдачи 28.10.2009 года, выдан отделом ОФМС России по Карачаево-Черкесской Республике, код подразделения 090-001).

 

Вопрос № 16. О проведении государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 14 842 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок две)
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: По окончании реорганизационных процедур провести в сроки, установленные действующим законодательством РФ,  государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» создаваемого путем реорганизации в форме преобразования. Ответственным за проведение государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» назначить временно исполняющего обязанности генерального директора Закрытого акционерного общества «ГОРПО»  Агафонову Нину Петровну.

 

Председатель собрания              _________________________/Агафонова Н.П./

 

Секретарь собрания                   ________________________/Небывайлова Л.И./

Годовое общее собрание акционеров 2016

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового  общего собрания акционеров

закрытого акционерного общества «ГОРПО»,

адрес места нахождения Общества,

Россия, Ставропольский край, Горячеводский п.г.т., ул. Шоссейная, д. 103

 

Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится «30″ июня 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, Ставропольский край, Горячеводский п.г.т., ул. Шоссейная, д. 103.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, — 09 час. 00 мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Об избрании Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ГОРПО».

2.  Об утверждении годового отчета  ЗАО «ГОРПО».

3.  Об утверждении , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «ГОРПО», на 31 декабря 2015 года.

4. О распределении прибылей и убытков ЗАО «ГОРПО».

5. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «ГОРПО».

6. Об избрании ревизора ЗАО «ГОРПО».

7. Об утверждении аудитора ЗАО «ГОРПО».

8. Реорганизация ЗАО «ГОРПО» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ГОРПО»;

9. Об утверждении и подписании передаточного акта   Закрытого акционерного общества «ГОРПО»;

10.Об обмене обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «ГОРПО» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

11.Об определении размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО» и порядке его формирования.

12.Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

13. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

14.Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

15. Об избрании Ревизора Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

16.О проведении государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО».

 

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция , предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «24″ мая 2016 г.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения годового общего собрания:

- проект решения о реорганизации Общества в форме преобразования;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о преобразовании, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- Проект передаточного акта;

- Порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;

- Сведения о кандидатах на должность генерального директора создаваемого юридического лица;

- Сведения о кандидатах в ревизоры создаваемого юридического лица;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых  кандидатов на избрание в соответствующий орган общества

- Проект Устава общества с ограниченной ответственностью «ГОРПО»;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «ГОРПО», за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность ЗАО «ГОРПО», за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания наблюдательного совета Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение  ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

- сведения о кандидате (кандидатах) в наблюдательный совет ЗАО «ГОРПО», кандидате (кандидатах) в ревизоры Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых  кандидатов на избрание в соответствующий орган общества

- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества

- годовой отчет Общества

- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества

- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества

- рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Россия, Ставропольский край, Горячеводский п.г.т., ул. Шоссейная, д. 103, начиная с 31 мая 2016 года, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

 

Также сообщаем, что в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры — владельцы голосующих акций Общества в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ЗАО «ГОРПО» составляет 9 878 (девять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей (отчет независимого оценщика №20-16 от «13″ мая  2016 г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: Россия, Ставропольский край, Горячеводский п.г.т., ул. Шоссейная, д. 103, не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров — юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Председатель Наблюдательного совета    ЗАО «ГОРПО»                                               ____________ _____________ Л.Г. Степанова

 

«30″ мая  2016 г.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

 

Полное фирменное наименование общества:  Закрытое акционерное общество «ГОРПО»

Место нахождения общества:   Ставропольский край, г. Пятигорск, пгт. Горячеводский,  ул. Шоссейная, д.103

Место проведения собрания: г. Пятигорск, Горячеводский п.г.т., ул. Шоссейная, д.103, актовый зал ЗАО «ГОРПО».

Вид общего собрания:                                  Годовое

Форма проведения собрания:                     Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров:                                   19.06.2015

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании — 25.05.2015 г.

 

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество

ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Сумерова Галина Львовна.

 

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

     Текст вопроса Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня

 

1 2 3 4 5
1 Избрание счетной комиссии общества. 15 176 8 112 53.4528 % (Имеется)
2 Утверждение годового отчета общества за 2014 год. 15 176 8 112 53.4528 % (Имеется)
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках   общества (счетов прибылей и убытков). 15 176 8 112 53.4528 % (Имеется)
4 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года. 15 176 8 112 53.4528 % (Имеется)
5 Избрание Ревизора общества. 13 292 6 295 47.3593 % (Отсутствует)
6 Утверждение аудитора общества. 15 176 8 112 53.4528 % (Имеется)
7 Избрание наблюдательного совета общества. 75 880 40 560 53.4528 % (Имеется)

 

 

 

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
1 Агафонова Нина Петровна ЗА:              8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать), что составляет 100.0000 %ПРОТИВ:    0 (Ноль), что составляет 0.0000 %ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
2 Соцкая Надежда Ивановна ЗА:              8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать), что составляет 100.0000 %ПРОТИВ:    0 (Ноль), что составляет 0.0000 %ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3 Рублева Татьяна Яковлевна ЗА:              8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать), что составляет 100.0000 %ПРОТИВ:    0 (Ноль), что составляет 0.0000 %ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав счетной комиссии

  1. Агафонову Нину Петровну
  2. Соцкая Надежда Ивановна
  3. Рублеву Татьяну Яковлевну

 

 

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.

 

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %
ЗА: 8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

 

 

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков).

 

При подведении итогов по вопросу № 3голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %
ЗА: 8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков).

 

 

Вопрос № 4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

 

 

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %
ЗА: 8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

В 2014 году обществом получена чистая прибыль в размере 2 202 199,48 рублей.

Утвердить следующее распределение прибыли:

  • выплата дивидендов – 1 000 000,00 руб.;
  • резервный фонд – 100 000,00 руб.;
  • фонд потребления – 1 102 199,48.;
  • фонд накопления – 100 000,00 руб.

Выплатить дивиденды путем почтового перевода или перечислением на банковские счета денежных средств лицам, указанным в списке лиц, имеющим право на получение дивидендов, в срок не более 25 рабочих дней, после даты составления такого списка. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03.07.2015

 

 

Вопрос № 5. Избрание Ревизора общества.

 

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

 

 

Вопрос № 6.Утверждение аудитора общества.

 

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %
ЗА: 8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором ЗАО «ГОРПО» ООО «ТОТ-Аудит»

 

Вопрос № 7. Избрание наблюдательного совета общества.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Голосов %
Всего ЗА предложенных кандидатов 40 560 (Сорок тысяч пятьсот шестьдесят) 100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0.0000

 

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Количество голосов
1 Степанова Любовь Георгиевна 8 588 (Восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь)
2 Мелешко Людмила Александровна 7 993 (Семь тысяч девятьсот девяносто три)
3 Трушев Николай Иванович 7 993 (Семь тысяч девятьсот девяносто три)
4 Егоров Владимир Николаевич 7 993 (Семь тысяч девятьсот девяносто три)
5 Небывайлова Лидия Ивановна 7 993 (Семь тысяч девятьсот девяносто три)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав наблюдательного совета следующих кандидатов:

  1. Степанова Любовь Георгиевна
  2. Мелешко Людмила Александровна
  3. Трушев Николай Иванович
  4. Егоров Владимир Николаевич
  5. Небывайлова Лидия Ивановна

 

 

 

Председатель собрания     _________________________ / Гладской В.В. /

 

Секретарь собрания           ________________________ /Агафонова Н.П./