admin
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «ГОРПО»
Место нахождения общества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пгт. Горячеводский, ул. Шоссейная, д.103
Место проведения собрания: г. Пятигорск, Горячеводский п.г.т., ул. Шоссейная, д.103, актовый зал ЗАО «ГОРПО».
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего
собрания акционеров: 19.06.2015
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании — 25.05.2015 г.
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество
ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Сумерова Галина Львовна.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
| № | Текст вопроса | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Избрание счетной комиссии общества. | 15 176 | 8 112 | 53.4528 % (Имеется) |
| 2 | Утверждение годового отчета общества за 2014 год. | 15 176 | 8 112 | 53.4528 % (Имеется) |
| 3 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков). | 15 176 | 8 112 | 53.4528 % (Имеется) |
| 4 | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года. | 15 176 | 8 112 | 53.4528 % (Имеется) |
| 5 | Избрание Ревизора общества. | 13 292 | 6 295 | 47.3593 % (Отсутствует) |
| 6 | Утверждение аудитора общества. | 15 176 | 8 112 | 53.4528 % (Имеется) |
| 7 | Избрание наблюдательного совета общества. | 75 880 | 40 560 | 53.4528 % (Имеется) |
Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату |
| 1 | Агафонова Нина Петровна | ЗА: 8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать), что составляет 100.0000 %ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
| 2 | Соцкая Надежда Ивановна | ЗА: 8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать), что составляет 100.0000 %ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
| 3 | Рублева Татьяна Яковлевна | ЗА: 8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать), что составляет 100.0000 %ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Избрать в состав счетной комиссии
- Агафонову Нину Петровну
- Соцкая Надежда Ивановна
- Рублеву Татьяну Яковлевну
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков).
При подведении итогов по вопросу № 3голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков).
Вопрос № 4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
В 2014 году обществом получена чистая прибыль в размере 2 202 199,48 рублей.
Утвердить следующее распределение прибыли:
- выплата дивидендов – 1 000 000,00 руб.;
- резервный фонд – 100 000,00 руб.;
- фонд потребления – 1 102 199,48.;
- фонд накопления – 100 000,00 руб.
Выплатить дивиденды путем почтового перевода или перечислением на банковские счета денежных средств лицам, указанным в списке лиц, имеющим право на получение дивидендов, в срок не более 25 рабочих дней, после даты составления такого списка. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03.07.2015
Вопрос № 5. Избрание Ревизора общества.
Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.
Вопрос № 6.Утверждение аудитора общества.
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | % |
| ЗА: | 8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить аудитором ЗАО «ГОРПО» ООО «ТОТ-Аудит»
Вопрос № 7. Избрание наблюдательного совета общества.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
| Голосов | % | |
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 40 560 (Сорок тысяч пятьсот шестьдесят) | 100.0000 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
| N | ФИО кандидата | Количество голосов |
| 1 | Степанова Любовь Георгиевна | 8 588 (Восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) |
| 2 | Мелешко Людмила Александровна | 7 993 (Семь тысяч девятьсот девяносто три) |
| 3 | Трушев Николай Иванович | 7 993 (Семь тысяч девятьсот девяносто три) |
| 4 | Егоров Владимир Николаевич | 7 993 (Семь тысяч девятьсот девяносто три) |
| 5 | Небывайлова Лидия Ивановна | 7 993 (Семь тысяч девятьсот девяносто три) |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Избрать в состав наблюдательного совета следующих кандидатов:
|
Председатель собрания _________________________ / Гладской В.В. /
Секретарь собрания ________________________ /Агафонова Н.П./